شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز المشاريع والأنشطة الجديدة والموافقة عليها والتي تهدف إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى وحدات التحريات المالية ، حيث أشاد المجتمعون بالتقدم المحرز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة .
كما شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية نائب رئيس مجموعة الإجمونت والممثل الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات رؤساء وحدات التحريات المالية لمناقشة الخطة الاستراتيجية الخاصة بمجموعة الإجمونت للفترة 20222027 ، ومتابعة أبرز التطورات في نظام تكنولوجيا المعلومات الذي تم تنفيذه مؤخرًا .
