صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياته من قيام متهمين اثنين من جنسية عربية بنقل الأموال عبر الحدود من المنفذ الجوي بمملكة البحرين وذلك باستغلال الغير في نقل سبائك الذهب إلى خارج البلاد، حيث درجا على الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن منح تذاكر سفر مجانية لراغبي السفر لإحدى الدول، وفور قبولهم يتم تكليفهم بحمل سبائك الذهب، ويسلمونهم فواتير مزورة تفيد ملكيتهم لها على خلاف الحقيقة بهدف المرور بها عبر الدائرة الجمركية، ومن ثم تسليم الذهب للمستفيد النهائي في الدولة الأخرى.
وقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها بالبلاغ بأن أصدرت قراراتها الفورية بمنع المتهمين من السفر والكشف عن حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم، واستمعت إلى شهود الواقعة من المسافرين الذين تم استغلالهم في عملية نقل الذهب حيث ثبت قيام اثنين من المتهمين باستغلال حاجة الغير للسفر ومنحهم تذاكر سفر مجانية نظير حمل أمتعة ومتعلقات وسبائك ذهبية لتوصيلها لآخرين في دولة الوصول، وفي سبيل إتمام ذلك قاموا باستخدام فواتير تعود لمحل مجوهرات زودهم بها صاحب المحل، ومكنهما من تحريف حقيقة بيانات المشترين فيها بغرض تقديمها للدائرة الجمركية والتمكن من الخروج بالسبائك الذهبية من المنفذ.
كما استجوبت المتهمين وصاحب محل المجوهرات، فأقروا بما نسب إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، ولازالت التحقيقات مستمرة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة كافة.
