تورط 4 أشخاص في غسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب.

مكافحة جرائم غسل الأموال

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والوحدات السكنية والمركبات).

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن أن القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون قدرت بـ(40) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.