أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ، إثر تلقيه أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرة من خلال عمله في تقديم خدمة النظير إلى النظيرp2p.
وأشار المركز إلى أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات على قيامه بفتح قناة يقوم من خلالها بتلقي الأموال واستعمالها في العملات المشفرة دون مراعاة القوانين والضوابط الخاصة بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المركز الوطني للتحريات المالية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة ، مهيباً بالجمهور الكريم توخي الحذر فيما يخص التداول المالي عبر القنوات الغير رسمية لما له من خطورة تنتج عنه استلام أموال غير مشروعة متحصلة من جرائم مالية بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والذي يؤدي إلى التورط في التعاون مع جهات مشبوهة بغسل الأموال.
