صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها…
غسل
أعربت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة…
حسن الستري «الصناعة»: البحرين حريصة على رفع مكانتها ومواكبة التغيرات الدولية «العدل»: التعاون الدولي عنصر…
شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة…
شارك الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة…
أيمن شكلضمن السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة واستيفاءً للمتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF،…
بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاونافتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز…
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة…
حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن مشروع القانون…
أيمن شكل أصدر وزير الداخلية قرار تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون…