اخبار البحرين إحالة 22 متهماً غسلوا 8 ملايين دينار متحصلة من المخدراتفبراير 11, 2024 صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها…
اخبار البحرين القبض على شخص لتلقيه أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرةأغسطس 20, 2023 أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ،…
اخبار البحرين السجن والغرامة لآسيوي غسل أكثر من 200 ألف دينار متحصلة من اتجاره في المواد المخدرةأغسطس 16, 2023 صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد…
اخبار البحرين إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرةيوليو 27, 2023 صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى…
