اخبار البحرين إدانة 4 متهمين أجانب بتزوير وغسل أكثر من 3 ملايين دينار – الوطننوفمبر 12, 2024 صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها…
اخبار البحرين إدانة 3 أوروبيين بالاحتيال وغسل أكثر من نصف مليون دولار وبراءة بحرينيفبراير 25, 2024 أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 3 أوروبيين بتهم الاحتيال على شركة أجنبية وغسل أحدهم مبلغ 580…
اخبار البحرين السجن والغرامة لمتهمين قاما بجمع وغسل أموال جاوزت 7 ملايين دينارديسمبر 31, 2023 صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً…
