اخبار البحرين مرسوم ملكي بتعديل إنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال – الوطنسبتمبر 8, 2025 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه…
اخبار البحرين «التحريات المالية»: 5 أنماط للاحتيال المالي وغسل الأموال بالبحرين في 2024 – الوطنأغسطس 11, 2025 حسن الستريكشف التقرير السنوي للمركز الوطني للتحريات المالية في البحرين لعام 2024 عن وجود 5…
اخبار البحرين إدانة 4 متهمين أجانب بتزوير وغسل أكثر من 3 ملايين دينار – الوطننوفمبر 12, 2024 صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها…
اخبار البحرين إدانة 3 أوروبيين بالاحتيال وغسل أكثر من نصف مليون دولار وبراءة بحرينيفبراير 25, 2024 أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 3 أوروبيين بتهم الاحتيال على شركة أجنبية وغسل أحدهم مبلغ 580…
